随着案情的深入，专案组逐步锁定部分犯罪团伙核心成员。2016年8月5日，专案组决定收网。“三民城”项目的吴某某、“巨龙国际”项目的张某某等高层涉案人员落网，两个诈骗项目的犯罪模式也逐步明确。

　　周斌介绍，这是一种集返利、传销与诈骗为一体的混合型犯罪。专案组总结为“电信诈骗＋传销＋时事政治”的连环套，极具诱惑性和欺骗性。

　　犯罪团伙组织各种微信群对受害人实施远程、非接触式诈骗，诱使受害人打款或转账；引入传销手段进行宣传洗脑，使被害人对所谓慈善事业深信不疑；紧扣时事热点，曲解国家创业、慈善等政策，atv，让受害人进入圈套。

　　下血本 “养老基地＋扶贫＋鉴宝大会”

　　2016年10月，经公安机关初步侦查，一个以“民族大业”为名，嫁接慈善养老事业的诈骗团伙浮出水面。犯罪嫌疑人温某某通过发布虚构的国家政策，骗取数万人数百万元的“会员费”。

　　“扶贫养老系统项目对接民族资产让你脱贫！”这个看似响亮的口号，出自温某某经营的“5A级扶贫养老基地”项目。

　　“犯罪嫌疑人谎称，这类项目是政府支持的公办不公开工程，再配上伪造的文件，大多数人难以分辨。”盐城市滨海县公安局刑警大队大队长钟旭说，再加上投资上百万元建设的养老基地，受骗者往往深信不疑。

　　随着采访的深入，记者了解到，这起诈骗案实际上是“案中案”。温某某最初依靠吸引老年人投资养老项目进行诈骗，后经人介绍认识了装扮为在世的国民党前高官的夏某某，于是，养老项目开始与“民族资产解冻骗局”相结合。

　　“幕后主使夏某某在广西多民族山区长大，并在广东工作十年，掌握多种方言，假冒他人声音得心应手。”盐城市公安局刑警支队四大队大队长袁大勇介绍，除了团伙的核心成员，这些人几乎不与外界接触，隐藏在幕后“神秘”地存在。

　　“温某某最初也是‘民族资产解冻’的受害人。”钟旭说，温某某被其上线欺骗后并没有停手，而是将“民族资产解冻”与自己的养老诈骗项目相结合，宣称每人仅需出资210元作为启动资金，即可以领取100万元善款，并且获得终身免费养老。

　　为了让受害人相信“民族资产解冻”存在，就要增加其神秘感，有所谓的“守宝人”“高官后人”，以及代代相传的古老凭证。为增加迷惑性，团伙成员从古玩市场、仿古道具商城购买了大量仿古做旧的道具、假古玩，有假的玉石印章、旧的代表委员证等，并组织团伙中层线下举办所谓“鉴宝大会”。此外，诈骗团伙还PS与领导人的合影照片、私刻政府公章。

　　常洗脑 “回报千万＋海景别墅＋轿车”

　　“投资10000元就可以成为巨龙公司国际股东，可以得到现金1000万元人民币、海景别墅一套、红旗H7轿车一辆、10000股巨龙公司的原始股票……”

　　“其实，对于这样的巨大回报，受害人也并不是完全相信，但往往侥幸地设想万一真的兑现了呢？”周斌说，一旦发现受害人半信半疑，诈骗团伙成员就千方百计给其洗脑。

　　淮南市公安局刑警支队二大队副大队长高峰，曾进入诈骗团伙的微信群。“群里有群规，每天都在固定时间举行所谓爱国晨会，仪式感很强，还有导师不停地进行推送与介绍。”高峰说，入群必须熟人推荐。当有人提出质疑，会有专人与其沟通，在安抚的同时告诫“干大事要有耐心！”

　　“很多时候，一旦迷进去真的很难出来。”犯罪嫌疑人武某某说。

　　个案案值小、涉及地域广、被害人众多是此类案件的特点，公安机关在办案中很大的一个难点是“受害者众多却极少人报案”。由于投资门槛低、损失不大，多数受害人觉得如此被骗很丢人，往往选择吃哑巴亏。

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