指控书中同时提到,英达在存款时,常选择同一天在不同银行,或连续多日在同一银行进行。指控书称,英达需依照美国SECTION5317(C)第三十一条缴纳罚款。涉案金额及可以追查的金额,一共被判为17.5万美元。 联邦法官StefanUnderhill称,此案将于5月11日宣判。根据此前判例,英达所涉罪行的最高刑期为10年,最高可处罚款50万美元。此外,根据相关法律,法院可以在其监禁期满后,给予最高3年的带监视的假释。如果期间违反了相关条款,将再监禁最高2年,且之前的假释时间不计算在内。 那么在美国的华人该如何避免自己陷入洗钱罪名呢? 有一条值得提醒的是,根据银行秘密法案(Bank Secrecy Act)规定,银行等金融机构如果24小时内收到同一个人的累计1万美元或以上的现金存款,就需要上报8300表给财政部(Department of Treasury)的金融犯罪执法部门(Financial Crime Enforcement Network)。如果30天内,银行怀疑存款人故意每次存款不超过1万美元,有可能牵涉洗钱、逃税或其他犯罪活动,银行也必须向IRS申报可疑活动报告(Suspicious Activity Report),所以任何会引起柜台操作员可疑的行为都要避免。 此外据媒体报道,为防止被控洗钱罪名,一要证明资金来源的合法性,二要证明交易的正当性。证明资金来源的合法性,最重要是证明资金已经纳税,即使资金是赠与或借贷,也要证明其已纳税。 (责任编辑:本港台直播) |