“对这百万条数据的分析研究均由专案组独立完成，仅此项工作即耗时8个多月。”李福三说，海量分析期间，专案组攻克多个技术难题，进而理顺并掌握大量有价值线索，为整个案件的成功侦破奠定了坚实基础。

　　根据梳理出的银行流水脉络，专案组基本确定了4个地下钱庄、19名团伙成员的塔形结构。跨省侦查基本摸清了犯罪嫌疑人日常活动规律和活动半径，所有涉案人员基本都在严密监视和掌控之中，为最后统一收网创造了有利条件。为确保人赃俱获、毕其功于一役，唐山市公安局事先制定了严密的抓捕方案，抓捕犯罪嫌疑人、冻结资金、收缴作案工具准确控制在同一时间点，atv，始终未给嫌疑人留有任何喘息之机。

　　“这起唐山市公安局侦办的部督跨省、跨境、特大复合型地下钱庄案，是自2016年5月公安部在全国范围开展打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动中，取得的又一重大战果和经典战例。”李福三说。

　　在侦办此案过程中，专案组还发现与相关作案团伙关联的涉及骗取国家出口退税、虚开增值税专用发票、诈骗政府奖励金等上游犯罪线索。目前，案件仍在进一步深挖中。