江苏南通崇川区检察院认为，被告人陆地等8人以非法占有，诈骗他人财物，犯罪数额特别巨大，其行为均触犯了我国《刑法》的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。

　　“既非巧取豪夺，也没虚构或隐瞒事实”

　　南通市崇川区检察院侦查监督科检察官在接受福建电视台《热线777》节目采访时表示，陆地等人所有的交易流程都是虚假的，包括虚假的商品链接，退款中没有真实的商品交易，虚假交易使他们获得了天猫公司原本要给真实交易的消费者的积分。

　　“我认为，陆地、颜天等人的行为，是规则允许下的交易，并不构成诈骗。”颜天的辩护人、江苏高仁律师事务所卢伟律师介绍，在本案中，陆地等人既不是巧取豪夺，开奖，也不存在虚构或隐瞒事实。“他们利用的是公开的天猫积分规则，只能说钻了规则的漏洞。”

　　“但是，不规范并不意味着不合法。”卢伟律师称，用积分抵扣付钱，把虚拟货币变成实实在在的货币，“这就相当于我把左边口袋的积分换到右边口袋的现金。”

　　据他介绍，陆地、颜天等人被起诉，究其根源在于“他们把套取积分的行为做成了类似产业的规模，涉及数额太大。”

　　严打虚假交易的天猫公司为何没发觉

　　有意思的是，这起“犯罪数额特别巨大”的骗取天猫积分套现的案件，并不是由浙江天猫技术有限公司（下称天猫）发现并报案。

　　据侦办此案的南通市公安局崇川分局民警介绍，本案是由该局经办的另一起“诈骗案”牵引出来的。

　　陆亚新告诉记者，原本警方是在调查陆地的公司“虚假广告”一事，开奖，后来在相关询问中得知，陆地等人利用天猫积分规则套现。

　　2015年12月31日至2016年5月23日，陆地、颜天等8人陆续被南通市公安局崇川分局刑事拘留，依法逮捕。

　　2016年3月，南通市公安局崇川分局侦查终结，以被告人陆地、颜天等人涉嫌诈骗罪向南通市崇川区人民检察院移送审查起诉。后因案情重大、复杂，本案延长审查起诉期限半个月；其后又因“部分事实不清”，两次退回补充侦查。

　　2016年9月20日，南通市崇川区人民检察院以上述8人涉嫌诈骗罪提起公诉。

　　针对检方的“诈骗”指控，陆地的父亲陆亚新提出异议，“短短几十天的时间，仅仅6家店铺，就有14亿多的交易量，如果说是虚假交易，这么大的动静，为何号称严打虚假交易的天猫没有发觉？”

　　陆亚新认为，双“十一”期间，天猫完全有能力实时监测到这些交易。

　　据《华尔街日报》2015年3月报道，时任阿里巴巴首席运营官（现阿里巴巴集团CEO）张勇在该公司位于杭州的总部接受采访时，提及“阿里巴巴对虚假交易采取零容忍的态度。”

　　谈到如何打击虚假交易，张勇表示，“我们现在所做的是使用机器学习。我们有数以千计的工程师在从事这个工作……我们通过数据挖掘和解析来发现所有这些不同寻常的、反常的虚构交易。这类交易不会被纳入排名。如果我们发现了这种行为，就会对他们提出警告。如果他们再有这样的行为，我们就会将这些商品下架。”

　　张勇还提到，“去年（2014年）‘双十一’期间，我们使用了一个探测程序，该程序可以实时确定此类交易的数量。所以，我们在监控室公布的GMV（商品成交总额）是剔除了所有虚假交易后的数据。”

　　“从以上的阿里巴巴的发言中，可以看出天猫平台有着完善的查处虚假交易的软件系统与流程，而且对于虚假交易处罚是十分严厉的。”陆亚新称，陆地等人所持有的十几万个“小号”，在六家店铺内短时间形成了数十亿的流水交易，“如果这些交易是虚假交易，依照天猫官方给出的结论，他们完全有能力在当天排查出这些交易，并作出严厉的处罚。