犯罪嫌疑人落网后，警方调查发现这些嫌疑人名下的银行户头里没有任何资产，赃款都去哪了？警方在其中一名犯罪嫌疑人廖某的家中找到了100多张他人银行卡，在进一步审讯中，犯罪嫌疑人廖某招供，是利用他人银行卡来“洗钱”，而这些银行卡都是在网上买的。进一步排查取证后，警方在昆明发现了一个涉嫌非法倒卖销售银行卡的团伙。这些嫌疑人首先在QQ群内发布银行卡的买卖信息，找到买主、谈好价钱后，利用淘宝购物平台和支付宝平台进行跨省犯罪交易。

　　在主犯谢某的住所，民警当场缴获该团伙尚未出售成套的他人身份证、银行卡、U盾共109套。这个犯罪团伙借助网络平台的虚拟性，从上家购买已经制作完成的成套银行卡后，又在网络上寻找下家出手。

　　民警分析，除了非法倒卖销售他人银行卡的犯罪团伙外，随意贩卖公民的个人信息，也是这条灰色“产业链”中的重要一环，就像吴女士为何会收到携带木马链接的短信，根据吴女士回忆，案发前不久她曾为自己的车辆购买了保险，显然吴女士的个人信息就是通过这样“灰色链条”泄露的。2015年11月，宁夏网安部门破获了一起非法入侵计算机系统案,根据该案通报的线索，昆明警方研判出一名QQ昵称为“大满贯”的人员，有倒卖、贩卖公民个人信息的重大嫌疑。经查实，此人姓廖，就住在昆明，日前民警也将其抓获。

　　警方从廖某某的电脑中提取到用于交易的公民个人信息1000余万条，atv，其中包括“新生儿”、“疫苗注射”、“残疾人”、“银行客户”等18类公民个人信息。在此警方提醒，遇到莫名来电或短信，一定提高警惕切勿轻易相信，一旦发现了异常情况马上冻结个人银行卡，向警方报案。