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中新网南京7月28日电 (通讯员冯伟 记者 郭亚楠)江苏省海门市一企业将3000万元的电子承兑汇票背书给另一家公司后，却发现再也联系不上对方。经警方调查判断，该企业遭遇诈骗。28日，记者从警方获悉，警方经过半个月的追踪调查，转战江浙贵三省，成功摧毁一个利用电子承兑汇票套现诈骗的犯罪团伙，11名犯罪嫌疑人悉数落网。 今年6月15日，江苏省海门市某企业由于急需用钱，经人介绍将3000万元电子承兑汇票背书给“洪泽洋兴贸易有限公司”。由于该公司需要的手续费便宜，加上工作人员看到该公司电脑帐面上有1.9亿元现金时，就将电子承兑汇票背书给了开奖直播们。事后却再也联系不上对方，于是工作人员怀疑被骗，立即向公安机关报案。 据江苏省海门市公安局刑侦大队副大队长吴彬介绍，接警后，警方迅速赶到出票行进行调查，却被银行告知，出票行已无法控制钱款流向，必须立即与收款方银行联系。因为收款银行在南京，警方又马不停蹄赶往南京。 到达南京后，警方根据受害人提供的贸易公司的账户调查发现，“洪泽洋兴贸易有限公司”公司已将汇票背书给了无锡市某服装厂。“犯罪嫌疑人拿到电子汇票后，也是要找下家来提现的。所以，开奖直播们经人介绍后和无锡某大型服装厂接上了关系，拿到了2895万余元，且迅速将钱款转移了。”吴彬说。 钱款被转移，一切只能从头查起。警方请洪泽警方协助调查嫌疑单位“洪泽洋兴贸易有限公司”。洪泽警方连夜找到该公司的法人代表冯某。冯某表示，其注册的公司实际上是个空壳公司，是一个陌生人于去年给了3万元钱让其注册的，答应事成之后给予分成，其开奖直播一无所知。而公司帐面显示的1.9亿元现金也是犯罪嫌疑人用一套专用软件随意修改的金额。 据吴彬介绍，专案组通过调查很快锁定了该案其中一名犯罪嫌疑人陈某。“开奖直播在浙江嘉善、杭州一带有取款迹象。” 通过调查发现，陈某与开奖直播人曾在杭州珠宝城出现过。经证实案发当晚，在浙江桐乡经营珠宝店的老板顾某一行5人到其店内刷卡消费2000余万元，拿走59.6千克黄金饰品。“这是典型的套现行为。”专案组分析，因为涉案金额巨大，嫌疑人不可能取现，所以便购买黄金分赃，这样可以迅速将钱洗白。 与此同时，另一组侦查员的取证工作也有了新的进展，相继锁定了陈某、冯某、魏某、邵某和王某等嫌疑人的真实身份。多名嫌疑人身份信息得到确认，专案组辗转三省捣毁诈骗团伙。 截至目前，共11人落网，追回黄金40余公斤。所有犯罪嫌疑人已被警方刑事拘留，案件正在进一步审理中。 (责任编辑：本港台直播) |