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上海捣毁特大地下钱庄:总案值逾百亿元

时间:2016-07-20 09:34来源:综合 作者:手机看新闻 点击:
/警方供图 上海警方在虹桥火车站抓获“叶子”等嫌犯 /警方供图 晨报记者 邬林桦 实习生 唐好优 今年7月10日,上海公安经侦总队报请公安部,联合五地警方发起群攻战役,摧毁了一
/警方供图 /警方供图 上海警方在虹桥火车站抓获“叶子”等嫌犯 /警方供图   上海警方在虹桥火车站抓获“叶子”等嫌犯 /警方供图

  晨报记者 邬林桦 实习生 唐好优

  今年7月10日,上海公安经侦总队报请公安部,联合五地警方发起群攻战役,摧毁了一个辐射上海、浙江、甘肃、四川、广东五省市,并按正规银行分为总行、支行等多个层级的网络庞大的“地下钱庄”,总案值逾百亿元。其“总行”指向曾被公安部摧毁、又死灰复燃的马氏集团。

  据悉,上海警方共抓获犯罪嫌疑人30余名,缴获涉案赃款折合人民币625万元、作案用银行卡300余张、冻结涉案资金8100余万元。

  票据诈骗牵出“地下钱庄”

  去年下半年,上海市公安局经侦总队接到报案:一家公司在银行“票据贴现”的过程中,被诈骗了1000多万元。市公安局经侦总队七支队立即展开侦查。

  在破案追赃的过程中,虽然警方很快就明确了几名犯罪嫌疑人的身份,但是涉案的1000万元人民币已经通过打散到50多个个人账户的方式被多次转走,最后都被换算成美元转移到了境外。这些账户开户地多在广州、深圳、福州等地,开户人均非使用者,而且每天账户上有多少钱进就有多少钱出,账上不留隔夜现金……这些特征均带有“地下钱庄”洗钱的性质,引起了侦查员的警觉。

  通过进一步侦查,一个“马某”的名字引起了警方的注意,此人曾在公安部多年前破获的马氏集团“地下钱庄”案件中出现过,但当时因证据不足成为漏网之鱼。此时马某的出现,让侦查员眼前一亮,加上与之相关的多个“马”姓名字,让侦查员意识到,马氏集团“地下钱庄”很可能已经死灰复燃。

  内部层级分明分支众多

  经过3个月的排摸,在警方初步摸清了这个“地下钱庄”的内部组织。其中,绰号为“叶子”的犯罪嫌疑人孙某及丈夫王某是上海地下钱庄的“顶层人物”,而开奖直播们的上家正是马氏集团。

  跟以往单个外汇黄牛小打小闹不同,在“叶子”之下,还有多个层级,组织分工明确。最底层的是俗称“打桩模子”的换汇黄牛,这些黄牛互相各有圈子“调头寸”,久而久之,形成了规模大小不一的链条。链条上的每个层级都是一个“地下钱庄”,唯一不同的是资金量的多少。办案民警介绍说,“叶子”的资金吞吐量是每天近千万元。

  此外,这个“地下钱庄”对于换汇者也有着严格的“审核”,仅与有过合作的老客户或由老客户介绍的新客户实施交易,点对点招揽并从中筛选所谓“安全客户”。

  而据警方调查,作为这个“地下钱庄”犯罪网络的控制人,马氏集团的下家绝不只上海一条分支,而是在浙江、甘肃、四川、广东四省都有分号,经手的资金流水超过百亿元,可谓“大鳄”。

  值得一提的是,警方在此案的侦破中还发现了不少银行工作人员参与其中,开奖直播们把正规渠道需求得不到满足的客户介绍给“地下钱庄”经营者,并从中分利。

  静待时机全歼“地下钱庄”

  今年4月,就在警方准备收网之际,该犯罪团伙在上海的顶层人物“叶子”孙某却突然离开上海去了香港,这一走就是3个月。

  作为整个犯罪网络中的关键人物,如果“叶子”不到案,证据链就缺了一环,无论是上家还是下家,都难以完美锁定其违法事实。

  今年7月1日,专案组得到可靠消息:孙某将乘坐7月10日的火车,从香港九龙抵达上海虹桥火车站。时机成熟,上海警方立即上报公安部,协调五省市集群作战,统一收网。7月10日上午10时37分,孙某一下火车就被早已守候多时的民警抓获。

  次日凌晨6时,公安部发布指令,上海警方分成30个抓捕小组,同时对上海区域内的30多名犯罪嫌疑人实施抓捕,现场查获现金600余万,银行卡有300多张。

  据悉,该案是反腐败国际追逃追赃“天网”行动开展至今上海所破获同类型案件中打击团伙规模最大、涉案区域最广的案件。

  将取消年度购汇额度限制

  据警方介绍,“地下钱庄”除了成为贪腐资金的洗钱工具外,还是多种违法行为转移赃款的通道,有的“地下钱庄”还帮助上亿元的股市“黑金”流出境外。

  但实际上,“地下钱庄”的客户远不至此,很多普通人因为各种需求,也会成为“地下钱庄”的客户。

(责任编辑:本港台直播)
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