5月5日,江西宜春市看守所,“开心复利”负责人马某接受采访。开奖直播利用该网站传销,三个月内有上万人参与。 新京报记者 曹晓波 摄
新京报讯 5月15日,是全国公安机关打击和防范经济犯罪集中宣传日。据公安部相关负责人介绍,去年以来,经济犯罪高发,金融诈骗、假币、银行卡诈骗数量较大,非法集资和传销骗局,则借助互联网爆发,重大要案涉及金额及人数较多,危害巨大。 对此,公安机关加强对经济犯罪的打击与防范,仅2015年,破获各类经济犯罪案件20.7万起,挽回直接经济损失470多亿。 非法集资超亿元案件增多 公安部涉众型经济犯罪侦查处处长刘路军介绍,涉众型经济犯罪涉及的老百姓多,主要是非法集资和传销两类。非法集资早在2010年开始凸显,之后,随着新的金融创新模式出现,一些违法分子打着投资理财公司旗号,偏离合法经营轨道,非法吸收资金,甚至卷款走人。 最新数据显示,近年来非法集资类案件急剧攀升,从往年的两三千起大幅攀升,在去年一年上升到上万起,2016年一季度,立案数达2300余起,涉案金额超亿元案件明显增多,特别是近期发生的“e租宝”、“泛亚”、“上海申彤大大”等案件危害巨大。 其次,此类犯罪波及地域广泛,高发地区扩散,非法集资案件遍及全国。2015年,多数省份案件数同比出现增长。东部地区仍是高发地区,中西部增势明显。 传销依托互联网敛财 此外,网络传销也呈蔓延态势。 来自公安部的材料显示,不法分子利用互联网操作便捷、传播迅速、波及范围广等特点,依托网络,大肆发展人员加入,短期内疯狂敛财。如,江苏“暗黑币”传销案涉及资金14亿余元,涉及参与人员3万余人。 公安部相关负责人介绍,传销操作简便,可复制性强,“中国异业联盟”、“云数贸”等网络传销活动屡打不绝,遭查处后更换网址继续运作,“明明商”传销活动遭多地取缔后,由线下转移至网上,继续诱骗人员加入。 名目也变得繁多,旅游、电商、微商、网络电话、网络刷单、网络游戏等名目层出不穷,但均以多层级发展人员、给付高额回报为主要特征和诱饵。 案例 毛毯商建“K币王国”万人陷传销 56岁的毛毯商人马某,接触了比特币之后,决心建一个自己的货币王国。 2014年10月开始,开奖直播精心打造了一家名为“开心复利”的网站,总部设在洛阳。在这个网络王国,马某的昵称是“King”,国王的意思,往下则设有“皇冠”、“钻石”、“众鹰”、“传奇”四大分部,26个层级,“臣民”分布在8个省市,共万余人。电子币、“K币”是这个“王国”通用的货币。 5月5日,在宜春市看守所,马某向记者介绍了网站运作方式,投资者只需在“开心复利”网站申请一个账号,投资1600元从老会员处购买1600个电子币,老会员每日就可分红20个电子币,累计分红3840个电子币停止分红,又需重新注册新账号。 网站还规定了更为诱人的多重奖励,比如推荐一个新人入会,可获利新人投资的20%作为推荐奖;会员对下设9层的日分红总数提取10%的管理奖;一个会员账号下注册9个新会员可以成立报单中心,得到2%的奖励。 2015年1月,马某新开发“K币”交易系统,将所有老会员转移到该系统,用“K币”取代电子币。每个会员需缴纳200元的激活费,用K币取代之前的电子币。 “如果没有新会员加入,会员手上的电子币就成为死币,不能变现。”江西宜春市公安局经侦支队民警罗招表示,“开奖直播们想金蝉脱壳,画个饼。” 2015年4月,警方接到报警,调查后认定其符合传销特征,并将马某控制。警方调查发现有近4万个账户,很多人拥有几个账号,真正有1万多人参与,涉案金额六千多万元。 “杰出青年”设假项目集资1.9亿 在没有入狱之前,邢某坐拥100多家美容院,头顶着某地“十大杰出外来创业青年”等光环,而“沪易贷”创始人的身份,则把开奖直播带入了非法集资骗局。 2016年5月4日,在上海市第二看守所,邢某穿着蓝色坎肩,灰色长袖衣,向新京报记者讲述了开奖直播从创业到衍生为骗局的过程。 邢某是安徽巢湖人,原本做建筑、美容行业,通过朋友介绍,觉得做互联网金融来钱快,实体经济来钱慢,开始研究其开奖直播人的金融经营模式。 2014年5月26日,沪易贷(www.huyibank.com)上线。邢某踌躇满志,要将平台打造成为“金融投资行业的正规军、国家队、领头羊。” (责任编辑:本港台直播) |