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j2开奖直播:电信诈骗术之机票订退改:400号码成行骗工具(2)

时间:2016-05-01 18:02来源:央视网 作者:手机看新闻 点击:
400号码让骗子有了一副逼真的“客服”面具,那么犯罪嫌疑人如何把骗来的钱安全迅速地取出呢?记者调查发现,因为一条销赃暗道的存在使得骗子的转账

  400号码让骗子有了一副逼真的“客服”面具,那么犯罪嫌疑人如何把骗来的钱安全迅速地取出呢?记者调查发现,因为一条销赃暗道的存在使得骗子的转账畅通无阻。

  在“12·19”专案团伙中,犯罪嫌疑人阿强的角色是负责洗钱,而开奖直播洗钱的工具竟是POS机。 起底电信诈骗术之机票“订退改”:400号码成行骗工具

  警方介绍,为了躲避打击,利用POS机刷卡消费目前已经成为骗子最常用的洗钱手段,犯罪嫌疑人利用POS机洗钱的全流程是这样:首先购买POS机绑定一张非实名认证的银行卡,称为暗卡,用来行骗的转账卡是明卡,假如受害人按骗子指定向明卡中转入了5万块钱,如何取出这5万块钱并扔掉明卡,不留痕迹与证据呢?这时就需要POS机了,骗子用明卡在POS机上刷卡,产生一笔49999的消费,这笔钱会立即转入第三方支付平台,第三方支付平台扣除双方约定的基本费率后,再把钱返还到这张非实名认证的暗卡上,犯罪嫌疑人再通过转账把钱装进自己的口袋。

  警方在阿强家里缴获的两台POS机都是开奖直播从网上直接订购的,POS机不是随便可以买卖的,按照中国人民银行发布的《银行卡收单业务管理办法》规定:收单机构拓展特约商户,应当遵循“了解你的客户”原则,确保所拓展的商户是依法设立、从事合法经营活动的商户并且应当对特约商户实行实名制管理,严格审核特约商户的营业执照等证明文件,但这些被诈骗分子用于洗钱的POS机却可以内置各种虚假商户进行虚构交易。 记者浏览了几家主要的购物网站,POS机的销售信息令人眼花缭乱,有的甚至还打出广告:卖家深知每一位客户购买的用途,一机最多能办30个商户、一个身份证能做9个商户,并自称是现代金控、乐富和瑞银信的POS机代理商,记者在确认了这三家公司都是通过央行行政审批,拥有合法牌照的第三方支付平台后,也网购了一台POS机,进行了刷卡实验。

  记者浏览了几家主要的购物网站,POS机的销售信息令人眼花缭乱,有的甚至还打出广告:卖家深知每一位客户购买的用途,一机最多能办30个商户、一个身份证能做9个商户,并自称是现代金控、乐富和瑞银信的POS机代理商,记者在确认了这三家公司都是通过央行行政审批,拥有合法牌照的第三方支付平台后,也网购了一台POS机,进行了刷卡实验。

  没有向卖家提供本人的身份证和银行卡信息,记者轻而易举的购买到了POS机,并连续在这台POS机上刷出了10笔签购单,而每一张签购单上的商户名称都不相同,随后记者从儋州市工商局得到证实,十张签购单上的10家商户均不存在,也就是说这台POS机是自带虚假商户的。

  认清客服号码 不信汇款电话

  每一种骗术,骗子都处心积虑地寻找并利用监管漏洞,在这些漏洞还没有被封堵之前,本港台直播们该如何防范这种机票“订退改”骗术呢? 网上购买机票,不要随意搜索选择不正规的购票网站,不要轻信网上或者短信中的400电话,当收到“航空公司”的短信通知或电话通知,需要机票退改时,可以向114核实短信中的电话是否为自己订票的航空公司,如果不是,一定不要拨打短信中所留的电话,也可通过相关手机APP软件了解航班运行情况。

  网上购买机票,不要随意搜索选择不正规的购票网站,不要轻信网上或者短信中的400电话,当收到“航空公司”的短信通知或电话通知,需要机票退改时,可以向114核实短信中的电话是否为自己订票的航空公司,如果不是,一定不要拨打短信中所留的电话,也可通过相关手机APP软件了解航班运行情况。

  因航空公司原因导致航班取消或其开奖直播原因在航班起飞前需要进行机票改签,通常不需要支付任何费用,只要提到收费,大都是诈骗。如确实需要退票或改签,最好到附近机票代售点或航空公司柜台当面办理,如果电话中要求按其提示通过手机银行、ATM机、网上银行等进行转账,一定要坚决拒绝。

(责任编辑:本港台直播)
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