2015年5月3日，泉山区检察院受理杜玲等人涉嫌组织、领导传销活动罪一案的提请审查逮捕的文书及案卷材料。在案件审查过程中，一个叫倪文武的律师进入办案检察官的视野。经查，倪文武是该传销组织徐州地区的市场领导人，组织、协调徐州地区会员团队发展，并在徐州饭店、盛佳大厦等地进行宣讲，同时还组织大型酒会对达康公司及“暗黑币”进行宣传。办案检察官还发现，倪文武在网站后台账号下共有下线会员账号740余个，直接或者间接收取参与传销人员缴纳的传销资金数额达到5700万元，属于情节严重的情况。随后，泉山区检察院依法向公安机关发出《应当逮捕犯罪嫌疑人意见书》，成功追捕犯罪嫌疑人倪文武。

　　逐级剥削显传销真容

　　据该案承办检察官介绍，这起案件与传统传销案件的不同之处在于，达康公司的“暗黑币”计酬方式分为静态收益和动态收益两种。静态收益即所谓的挖矿收入，由网站系统直接按照会员账号的级别进行分配。会员按购买账号不同分为三个级别，即V1、V3和V9，分别需要1000、3000和9000个暗黑币，缴纳费用按照暗黑币的实时价格与币数相乘，V1、V3、V9对应的账号金额约为1.5万、4.5万和13.5万元人民币，入会费用之高令人咋舌。V1会员每天可以获得静态派币4至7个暗黑币，V3会员可以获得静态派币14至21个，V9会员可以获得静态派币的63至87个。如果按照这个规则，排除“暗黑币”价格的波动，V1会员通过静态派币6个月就可以回本，V3会员5个月就可以回本，V9会员4个月就可以回本。

　　如果说静态收益是达康公司吸收会员的噱头，那么动态收益则是每一位会员发展下线的原动力。达康公司网站的设置要求每个会员下方只能发展三条线，即三个区。注册的老会员可以把新会员直接安置到自己的下面，如果下面满了可以继续安置到下线会员的下面。系统将三个区内的会员静态分配暗黑币的数量分别相加，作为该区的总体业绩，以总和的多少依次分为大区、中区和小区。然后按照“大区的业绩不奖励”“不同级别账号的会员中区、小区的收益分别按不同比例进行分配”的原则进行动态分派。

　　承办检察官解释说，该网站事实上是通过发展参加者，再要求被发展者不断发展新人加入而形成上下线关系，并以下线发展人数多少为依据计算和给付上线报酬，这便是传统传销中所谓的“拉的人越多，得到的收益就越多”。另外，根据网站的动态收益规则，会员必须不停地发展会员放在自己的中区和小区，因为只有使自己三个区保持平衡才能获得最大的收益。新发展的会员只能一层一层地往下放，不断地组成层级。为了拿取返利，老会员也只能不断地发展会员，从而呈现底大尖小的“金字塔形”结构。

　　截止到2015年3月，达康公司大肆发展会员，全国各地累计已注册会员账号34365个。会员们缴纳的会费也像滚雪球一样，源源不断地流入达康公司的账号。案发前，达康公司每天入账资金达到两三千万元，总涉案金额近15亿元。

　　法庭上都称自己是“受害者”

　　庭审中，被告人杜玲辩称，刘雄才是达康公司的创建人，自己并非其同盟或合伙人，且刘雄做房地产生意，有实业项目，自己还将达康公司中的1.3亿元人民币作为投资转入了刘雄的香港或者斐济账户内，声称自己也是受害者。最令人吃惊的是，杜玲、陈淑荣、华金河、邓先雄四人在自称对“暗黑币”及虚拟货币“并不懂”的同时，却不认为“达康暗黑币”是传销活动，而是一种国际流行的“暗黑币”投资经营行为。被告人倪文武曾是专业律师，在接触达康公司前，也一直关注“比特币”等虚拟货币投资。倪文武称自己一直认为达康公司有经营实体，所经营的虚拟货币交易就是国际上的“暗黑币”交易，自己才是真正的受害者，“血本无归”的同时还站在了自己熟悉又陌生的被告人席上。

　　经控辩双方第一轮法庭辩论，法庭归纳双方的主要争议焦点为达康公司“暗黑币”经营模式是否系非法传销，被告人是否构成组织、领导传销活动罪；各被告人是否是共同犯罪；确定涉案数额的法律依据；部分被告人在犯罪中是否构成从犯、是否有立功表现等。此后，控辩双方针对争议焦点展开辩论。

　　公诉人在公诉意见和法庭辩论中用充分扎实证据论证了三点：第一，达康暗黑币网站的经营活动实质上是传销活动。达康公司网站经营形式上具有欺骗性，经营的暗黑币也并非国际上真正的暗黑币，达康暗黑币公司并无真正的投资，网站产生的暗黑币实际上只是网站上的数字，价格可以通过电脑控制。在计酬方式上，直接或间接以发展人员数量作为计酬或返利依据，只有层层发展会员才能拿取返利。第二，该组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，已远超追诉标准。第三，被告人杜玲、陈淑荣、华金河、邓先雄、倪文武在达康暗黑币网络传销活动中应当认定为组织者、领导者。几个人均不同程度地参与了达康暗黑币网络传销活动的前期发起、策划和操纵，并对会员进行宣传、培训，且均系该网站的前期会员。一审法院最终认可了公诉人的意见。