经初步核查,案件涉及北京、上海、广东等全国10多省市“猜猜本港台直播是谁”“本港台直播是你领导”类电信诈骗案件135宗,涉银行卡犯罪案件31宗,涉案金额233万元。截至3月29日,再有7名涉案犯罪嫌疑人落网,共计抓获嫌疑人236名。

　　幕后

　　电白电信诈骗严重

　　胡春华曾调研并两次作批示

　　据了解,电白在2014年撤县建区后,广东省和茂名市、电白区把打击整治“猜猜本港台直播是谁”、“本港台直播是你领导”这类假冒熟人类电信诈骗违法犯罪作为重要工作来抓。中共中央政治局委员、广东省委书记胡春华两次对电白区打击电信诈骗工作作出重要批示,并于2015年9月25日到电白区树仔镇乌石村调研,对电白打击电信诈骗工作提出明确要求。今年,省委全会又对此项工作进行了部署。省委常委、政法委书记林少春,副省长、公安厅厅长李春生也先后多次作出指示和批示。

　　李春生还亲任茂名市电白区社会治安突出问题打击整治专项工作领导小组组长,并于2016年2月2日率省公安厅工作专班进驻电白,并深入重点镇村进行调研。在上级公安机关的指导协助下,茂名、电白两级公安机关先后组织了代号为“305”至“319”近20场全链条打击行动,共抓获犯罪分子310人,起诉280人,判刑178人,无一被判缓刑。此外,茂名市还联合多部门对接获举报的可疑电话卡进行监控,一经发现这些电话卡有存在诈骗嫌疑,将对其强制停机或限制通话,两年多来,茂名市已对辖区内7.8万张电话卡进行了强制停机处理。

　　目前,电白区内电信诈骗报案数量从2014年初的平均每月13起下降为2起;公安机关协助外地调查案件从2014年高峰期的平均每月17起下降到现在的月均1.33起。

　　案例

　　1

　　为挣毒资不惜铤而走险

　　在对落网人员的审讯中警方发现,涉毒人员参与电信诈骗活动的特征较为明显,尤其是取款环节,多由涉毒人员参与。

　　在行动中落网的赵某、林某二人,便是吸毒人员。赵某是电白区一大排档的服务员,丈夫李某因吸毒被送往戒毒所强制戒毒两年。在此期间,赵某与同在该大排档打工的吸毒人员林某发展为情人关系,殊不知林某却参与到电信诈骗取款环节。

　　2015年12月的一天,赵某帮林某拿一张银行卡取过一次款,随后在2016年3月初,林某再次拿着两张银行卡给赵某,要她将其中一张卡的钱转到另一张卡内,并提取出来。赵某按照林某的吩咐,两次共从银行取出了一万余元。

　　办案人员指出,在电信诈骗犯罪活动中,“取款员”是行内公认的“高危行业”,由于常常需要前往各大银行的ATM取款机取款,被抓获的几率很大,但在赃款中的抽成却只有一成左右。而吸毒人员为了获取资金购买毒品满足自己的“毒瘾”,不惜铤而走险帮助电信诈骗人员取款。此外,电信诈骗人员在“物色”取款人员的时候,也常常将吸毒人员作为首选。

　　2

　　一家三兄妹涉案被捕

　　此次行动抓获的犯罪嫌疑人中,很多都是“夫妻档”、“兄弟连”,家族式团伙犯罪特征明显。

　　在行动中落网的梁东某、梁福某及梁某梅便是三兄妹。梁东某于2013年因涉嫌诈骗罪被判处有期徒刑9个月,刑满释放后,梁东某不思悔改“重操旧业”,为“取款员”与“话务员”牵线搭桥,作为中介收取提成,继续走上电信诈骗犯罪道路。

　　2016年2月,梁东某在一次朋友聚会中认识了“小友”,“小友”请梁东某介绍一些电话诈骗“上家”,称其手上有银行卡,可以帮忙取款,成功后给梁东某提成。

　　“不用干活就可以赚钱”,梁东某很快就答应了“小友”的请求,将“小友”的银行卡账号提供给拨打电话实施诈骗的“话务员”,当“话务员”成功骗到钱财后,就告诉梁东某哪张卡有钱打入,梁东某再通知“小友”到银行取款。“小友”成功取款后,给予梁东某千分之五的提成。

　　尝到甜头后,梁东某便想“另起炉灶”,并拉兄妹梁福某及梁某梅下水,让开奖直播们也成为“中介”,联系银行卡、取款等事项,结果一家三兄妹全部涉案被抓。

　　另据办案民警介绍,在茂名当地还有一种“打工不如打电话”的说法,不少年轻人认为实施电话诈骗可以“发财致富”。此次行动中抓获的嫌疑人大都为90后,年纪最小的不到16周岁,而这名未成年的嫌疑人还身兼“话务员”、“取款员”等多职。

　　3

　　“卡总”倒卖银行卡渔利