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退休女会计牵出30亿虚开发票案 12处窝点被捣毁(2)

时间:2016-02-17 11:35来源:新京报 作者:手机看新闻 点击:
专案组通过进一步调查取证发现,该团伙控制企业共计400余家,涉及北京市的13个区,受票公司达到1500余家涉及全国29个省份,涉案增值税发票3万余份,涉

  专案组通过进一步调查取证发现,该团伙控制企业共计400余家,涉及北京市的13个区,受票公司达到1500余家涉及全国29个省份,涉案增值税发票3万余份,涉案金额高达30多亿元,税额5亿余元。

  随后,专案组通过对涉案线索进行梳理,确定了北京市的53家企业作为工作目标,并迅速完成了相关企业部分涉案证据的收集、整理,于2015年12月1日至4日组织部署对海淀辖区的28家重点企业开展了第二波打击,抓获了29名嫌疑人,其中9名嫌疑人已被刑事拘留。

  海淀警方表示,此案是近年来海淀警方破获的涉及地域最广、涉案金额最大和涉案人员最多的一起特大虚开增值税专用发票案件。该团伙严重危害了国家税收和经济秩序稳定,团伙成员也靠这种犯罪行为牟取了巨额利益。

  截至目前,总共已有24名嫌疑人被警方刑事拘留,其中15人是犯罪团伙的骨干成员。该案还在进一步审理中。

  追访

  赃款买豪车,手提包国际品牌定制

  在调查中侦查员发现,犯罪嫌疑人在短短的半年多的时间里积累了大量的赃款,除案件侦破后已被冻结的赃款外,一部分赃款都被团伙成员挥霍。不少涉案人员名下购置了卡宴、奔驰、宝马等豪华名车,而且频繁出入高档消费场所,有的犯罪分子甚至连手提包都是在著名国际品牌厂家专门定制。

  在此案的调查过程中,侦查员还发现,这个团伙极具反侦察意识。为了躲避税务部门和警方的视线,他们雇佣一些人到税务大厅办理业务,而自己从来不在大厅露面。每次办理结束后他们便开车带着雇佣的人员在城里“兜圈子”,直到确定没有异常情况后,才将被雇佣者放在地铁站附近,然后再离开。

  新京报记者 李禹潼

(责任编辑:本港台直播)
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