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空壳公司虚构“候鸟式养老” 诈骗十老人970万

时间:2016-01-11 06:04来源:财经综合报道 作者:采集侠 点击:
制图/廖元 法制晚报讯(记者 洪雪)李某和张某注册了一个空壳公司,以养老项目做诱饵,谎称老人入会成为会员,就可以享受冬天到海南、夏天到北戴河养老、旅游、住宿于一体的
制图/廖元 制图/廖元

  法制晚报讯(记者 洪雪)李某和张某注册了一个空壳公司,以养老项目做诱饵,谎称老人入会成为会员,就可以享受冬天到海南、夏天到北戴河养老、旅游、住宿于一体的“候鸟式养老服务”,客户可以交现金,也可以由公司帮助将房子抵押办理会员,最终10名老人受骗,被骗金额970余万元,其中很多老人将自己唯一住房抵押入会。至案发,公安机关查获钱款只剩16万元。

  在庭审时,老人要求严惩被告人。今天上午,《法制晚报》记者获悉,二中院一审以诈骗罪,判处李某无期徒刑,判处张某有期徒刑13年。

  案情

  虚构候鸟式养老 诈骗十老人970万

  31岁的李某是北京市人,大学文化,合纵连横股权投资基金管理(北京)有限公司(以下简称合纵公司)总经理。张某也是北京市人,大专文化,合纵公司法定代表人。

  法院经审理查明,2014年4月至12月间,李某伙同张某虚构该公司能提供候鸟式养老服务项目,骗取被害人雍某、王某等10人钱款共计970余万元。

  2014年12月23日,李某和张某被查获归案。案发后,公安机关扣押16万余元。

  庭审

  被告人否认指控 受害人要求严惩

  庭审中,李某称,他主观上没有诈骗的故意,没有给被害人造成损失。是公安机关的行为,造成他们的公司无法经营,导致无法偿还被害人钱款;涉案钱款用于公司经营,不是其个人的行为。

  李某的辩护人提出,公司目前洽谈了北京国华置业有限公司北戴河蔚蓝海岸项目、贵州天强水电开发有限公司融资250亿元项目,李某没有诈骗故意。

  案发时,大部分会员的房产抵押期未到期,合纵公司一直按照约定承担利息,不能证明李某无归还能力。

  张某则表示,自己法律意识淡薄,如果他的行为构成犯罪,希望从轻处罚。

  张某的辩护人提出,本案应认定为单位犯罪,张某未实际控制钱款,情节较轻,希望法院对张某从轻处罚。

  被害老人代表在庭审中要求被告人退还诈骗钱款,并要求法院对两人严惩。

  被害人的代理人提出,被告人的犯罪行为给老人造成了巨大的物质损失和精神痛苦,两人没有悔罪表现,没有积极退赃,要求两人退还诈骗钱款,否则要求对两人予以严惩。

  证言

  受害人:为享养老服务 抵押唯一住房

  被害人靳某称,2014年3月左右,他在一个酒会上认识的宋某打电话说有个好项目,于是他到了宋某工作的地方——合纵公司。

  靳某表示,当时宋某告诉他,该公司和安贞医院、园博园、旅游景点等合作,做养老方面的服务,成为会员可以享受好多优惠服务,“在医院看病、在超市买东西、在外地旅游都可以少花钱。交钱就可以加入会员,没钱可以用房产作抵押。”

  靳某说,“我只有一套房子,我告诉她我不抵押。”

  但宋某说,做一下房产抵押,既不影响房产归属,也不影响他居住。她让公司老板李某给靳某做工作。

  李某告诉靳某,该公司发展前景很好,他们搞养老项目不是为了挣钱,他们的项目是国家支持的养老项目,需要客户群体,他们做的是房产盘活,不会动我的房子。我的房屋可以租、可以住,就是不能买卖。”

  靳某说,后来宋某就带他到了一个担保公司将房子做了抵押。房子抵押了130万元,钱转到他的卡上,后又转到李某的卡上,这些都是宋某操作的。

  “她一直拿着我的卡。2014年6月26日办完后,我到他们公司签订了入会合同,有效期一年。入会后,我不踏实,要退会并解除抵押,他们以各种理由不给我办。李某和张某说想退会就得交担保公司的利息。”靳某说。

  靳某后来听说有人报案,也到派出所报案,“入会后,我没有享受到会员待遇。”

  公司承诺看病疗养优惠 全没兑现

  多名被害人表示,李某承诺可以去通州区安贞医院看病,拿着他们发的会员卡可以打折,成为会员后还能购买安贞医院的特效药,治疗癌症、糖尿病等疾病。

  李某还说,他们公司在香山、八大处都有会所,可以去疗养,费用打折;园博园也有他的会所,拿着会员卡随便住;三亚、夏威夷都有养老点,老人们只出路费,到了之后吃住都不花钱;北戴河有一个李某的五星级大酒店;李某还说他已经花了25个亿把丰台区科丰桥附近双榆树公园买下来了,当做养老基地,老人可以住那。

  但实际上,李某承诺的好处,老人们都没享受到。

  公司员工:项目都在谈 公司没盈利

(责任编辑:本港台直播)
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