“提供比特币登记、交易等服务的互联网站应切实履行反洗钱义务，对用户身份进行识别，要求用户使用实名注册，登记姓名、身份证号码等信息”。

图 1 比特币交易平台OKCoin中国站公告

问题在于，当比特币被用于洗钱或其他非法活动时，犯罪分子不会选择已经在某个交易所实名过的地址，这才是我们经常看到的比特币交易具有匿名性、难追踪等特征的原因。此外，为了增强追踪的难度，犯罪分子还可以通过混币甚至多重混币的方式来进一步增强匿名化。

所谓混币，是指你只需要发送比特币到混币服务商提供的地址，并且告诉交易服务商你发送的比特币所需达到的新地址，比特币会向新地址转过去相同数量的比特币。由于混币服务商通常不保留任何交易记录，新旧比特币之间的交易关联便很难再被追踪。

不过，因技术带来的难题总能在技术进步中找到破解的思路，混币行为只是增加了被追踪的难度而已。

随着时间的推移，一个人所使用的不同身份之间总会产生一些关联性，追踪者就可以通过交易图谱分析的方式来发现这种关联性并最终锁定虚拟网络背后的真人，所以，在区块链网络中的匿名身份与真实世界中的身份之间其实很难完全分开。

比如，暗网丝绸之路的运营者乌布利希之所以落网，一个重要的原因是他在早期时，曾经用同一台电脑访问他的个人账户和虚拟身份账户，从而为调查人员发现这种关联提供了线索。

同时，乌布利希通过运营丝绸之路网站获利174000个比特币，在现实中，他却没能过上奢侈的生活，因为FBI一直监控着这些地址，只要他试图转移资产，就会留下可追踪的痕迹，从而加速他的被捕。

与比特币世界的和解之路

比特币等数字货币的匿名化的确会带来一些困扰，但问题在于，比特币作为一种去中心化的全球可交易的数字资产，单一国家的限制是没有意义的，尤其是在越来越多的国家公开接受比特币的背景下。

当比特币世界对现实的世界产生越来越多的影响时，接受比特币，然后在此基础上正视其潜在风险并努力化解之，可能是唯一正确的态度。有一个好消息是，越来越多的国家正通过监管介入的方式来与比特币世界达成和解。

2015年5月，欧盟通过了反洗钱4号令，计划在2019年6月之前建成一个能够定期维护的数字货币用户登记数据库，并要求对金融情报机构(FIU)开放，同时还要给使用数字货币的用户提供自我声明的表格。

2015年8月，美国纽约州金融服务管理局发布《纽约州比特币牌照提案》，对于提供比特币买卖、交易、存储、兑换或虚拟币发行等服务的机构，要求必须持牌经营。

当然，对服务中介的管理只是第一步，或许对将官而言，还远不能对冲比特币世界的潜在风险，但总是个和解的信号，是个好的开端，不是吗？

最后，以一句话作为结束吧，“工具可能是危险的，但错不在工具”。