史美伦女士,本公司独立非执行董事。史女士现为香港地区第十一届全国人大代表、中国人民政治协商会议上海市第十一届常委会委员、中国证监会国际顾问委员会副主席、香港特别行政区政府行政会议成员﹑香港上海汇丰银行有限公司非执行副主席﹑交通银行股份有限公司非执行董事;香港交易及结算所有限公司、德昌电机控股有限公司、宝山钢铁股份有限公司及塔塔咨询服务有限公司的独立非执行董事。史女士于2001年2月至2004年9月任中国证监会副主席;1991年至2001年在香港证监会工作,先后出任企业融资部助理总监、高级总监、执行董事及副主席。史女士于1982年获美国圣达嘉娜大学法律博士学位。

　　 独立非执行董事徐二明

　　徐二明先生，中国电信股份有限公司独立非执行董事。徐教授现任中国人民大学教授、博士生导师，中国人民大学第三届校务委员会委员，兼任国务院学位委员会第六届工商管理学科评议组成员，中国企业管理研究会副会长，享受国务院政府特殊津贴。徐教授现任哈尔滨电气股份有限公司（原称为哈尔滨动力设备股份有限公司）独立监事。徐教授多年从事战略管理、组织理论、国际管理和教育管理等方面的研究，主持研究过多项国家自然科学基金会、国家社科和省部级课题。曾荣获教育部全国普通高等学校优秀教材一等奖，教育部国家级教学成果奖二等奖、国家精品课程等多个奖项。徐教授被国内十余所大学聘为兼职教授，两次担任美国Fulbright学者，先后在美国布法罗纽约州立大学、斯克兰顿大学、澳大利亚悉尼科技大学、日本九州大学以及香港理工大学任教。

　　 独立非执行董事王学明

　　王女士毕业于麻省大学并曾就读于哥伦比亚大学。现为贝莱德(Black Rock)中国地区主席。王女士为前高盛资产管理中国地区主席,王女士于1994年加入高盛,于2000年成为合伙人及于2010年至2011年出任顾问董事。王女士曾担任保尔森中心董事。王女士拥有接近30年之金融服务经验,多年来积极参与中国经济改革及结构调整的开拓发展,包括曾担任中国民用航空局及其地区航空公司私有化及资本设备融资顾问。