七台河警方称，通过侦查梁某华地下钱庄资金流向，查明河南一家在境外上市的公司，曾通过梁某华等地下钱庄，非法购买9400万美元，虚构资金流，骗取国家出口退税7894万元。目前该公司相关负责人在逃。

　　梁某华的账户还显示，他曾向广东潮州的邱某展账户打过资金。专案组据此侦查查明，j2直播，邱某展地下钱庄除了为他人提供资金流外，2013年他还利用虚假注册的45家空壳公司，与深圳等地报关行勾结，购买其他公司出口货物数据，以自己控制的空壳公司名义虚构出口贸易，骗取某市政府出口创汇奖励金数千万元。。

　　而据邱某展供述，他和梁某华是经朋友介绍于2011年相识，之后有了外汇往来。他还供称，2013年1月，他的老乡在他公司喝茶，交谈过程中，老乡说某市外贸出口政府有补偿奖励，他们镇上的老乡詹某丰2012年就在做出口补贴，而且做的挺好。

　　“我们顺藤摸瓜，不仅查到确实有詹某丰地下钱庄，而且2012至2015年，该团伙注册了122家空壳公司，然后高价购买出口货物数据，伪造虚假的外贸交易，骗取政府出口创汇奖励5.6亿元。”张晓昕介绍道。

　　家住东莞的周某州与邱某展也有外汇交集，因此在邱“浮出水面”后，他也进入警方视线。七台河警方查明，自2010年9月起，周某州通过从邱某展等多个地下钱庄购买3.58亿美元，以其控制的6家纺织公司的名义，虚开增值税专用发票，骗取出口退税款2.3亿元。

　　公安部经侦局反洗钱部门负责人束剑平说，从七台河警方破获的系列地下钱庄案来看，在骗取出口退税、诈骗政府奖励而获取暴利面前，地下钱庄已不满足于纯粹通过资金周转来谋取非法利益，它们往往是在从事地下钱庄活动的同时，一并从事这些违法犯罪活动，有时和其他团伙勾结，有时自身单干，犯罪的复合化越来越明显。

　　针对这一特点，束剑平说，公安部也要求各地公安机关在打击地下钱庄的同时，必须深挖、延伸打击，必须深入调查地下钱庄的上下游资金，如果发现其他犯罪，要一并追查到底。