2016年8月22日，江苏省公安厅通报了一起“第三方支付平台为诈骗团伙洗钱案”，警方抓获犯罪嫌疑人38名，连带破案3519起，摧毁用于结算的“第四方”支付平台3个，打掉为诈骗团伙非法提供接口并帮助处理投诉的第三方支付公司1个，查明非法接口32个，涉案金额2042.9万元。不过第三方支付公司名字并未披露。

　　此前，公安部于8月11日宣布将18家“漏洞屡屡被犯罪团伙用于转移赃款、套现获利”的第三方支付公司列为重点监管和整改对象。而18家公司的名字目前尚未曝光。