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码报:大额、可疑交易管理新规将出 第三方首度纳入(2)

时间:2016-11-09 12:51来源:668论坛 作者:118开奖 点击:
对此,上述国有银行分支机构负责人介绍说,在操作过程中,目前机构自身已有很多个性化的设置了,“在监管部门要求的几个大框架下,在系统的数据设

  对此,上述国有银行分支机构负责人介绍说,在操作过程中,目前机构自身已有很多个性化的设置了,“在监管部门要求的几个大框架下,在系统的数据设置上,我们按照自身这么多年积攒下来的经验,设置一些我们自己的规定。”

  上述国有银行分支机构负责人认为,金融机构也有大有小,有国有也有民营性质。“从犯罪分子作案的条件来看,他可能会有所选择,比如什么样的情况会选择在国有大行操作,有些情形他可能选择通过股份制商业银行操作。”所以,针对每一个机构多年经营下来的实际情况,让自身做一些个性化的设置非常有必要。

(责任编辑:本港台直播)
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