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J2直播:渤海银行成都分行多措并举做好打击治理电信诈骗案件工作

时间:2016-07-28 02:29来源:本港台直播 作者:开奖直播现场 点击:
渤海银行成都分行多措并举做好打击治理电信诈骗案件工作,广东电信诈骗团伙,美女遭电信诈骗被骗,电信诈骗案例
  本报记者 姚彦如

  为了维护客户资金安全,积极履行社会责任,渤海银行成都分行认真落实打击治理电信诈骗工作要求,做好银行卡风险防控,从源头遏制案件发生,多角度抓好电信诈骗治理工作。

  短信验证有效落实实名制管理规定

  按照监管机构《关于银行业打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作事项的通知》要求,渤海银行成都分行认真抓好实名制管理规定的落实,第一时间在系统内转发相关文件要求,提出具体贯彻落实措施,并及时对系统进行优化,投产客户预留手机号码的短信验证功能,有效落实了新开银行卡客户预留本人实名登记手机号码的要求。

  黑名单制提升银行卡安全管理水平

  为提升银行卡安全管理水平,渤海银行成都分行建立了涉嫌电信网络诈骗账户黑名单制度。对于营业网点发现的涉嫌电信网络诈骗的可疑客户,立即进行黑名单登记,将黑名单信息在系统内各营业网点间共享,方便各营业网点共同做好可疑人员和账户监控,为银行卡安全管理提供了一道绿色屏障。

  防范堵截加大电信诈骗案防力度

  渤海银行成都分行加大培训力度,不断提升各级营运人员的电信诈骗防范意识和技能,通过上下联动、齐抓共管,该行银行卡风险防控与电信诈骗治理工作成效明显。

  2016年以来,该行共成功堵截15起涉嫌电信网络诈骗的违规开卡风险事件,包括冒名开卡、冒名开通网上银行和高风险类客户开卡等,认真履行了商业银行在打击治理电信诈骗案件活动中的社会责任,有效遏制了电信诈骗案件的发生。

  作者:姚彦如 (责任编辑:本港台直播)
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