（图片来源：宽带山）

　　案情内幕

　　作为最底层的黄牛，开奖直播们的日常工作就是换汇，然后互相之间通过调头寸形成自己的圈子和小范围内的交易链条。而这起案件中流水资金的数额则要庞大许多许多，因此会有分散在全国各地的人进行账户资金分拆，然后兑换成外币汇往国外。值得一提的是,有媒体报道警方在案件侦破中还发现了一些银行工作人员也参与其中。银行职员把正规渠道需求得不到满足的客户,介绍给地下钱庄的经营者,并从中分利。

　　比如有人要将1000万元转向海外,与地下钱庄谈妥汇率后,“客户”将1000万元打入地下钱庄所指定的国内账户。另一面,在约定的时间内,地下钱庄按照双方的协议汇率折合成外币后,将资金打到“客户”所指定的境外账户。表面看上去“客户”的资金并没有出境,但通过上述“两地资金平衡”、多个账户交叉运作的方式,“客户”在不经意中已经完成了资金的转移。

（图片来源：说三道四新闻网）

　　那么，地下钱庄的主要客户究竟是谁呢？虽然普遍说法是它们设置了所谓的防火墙,通过熟人介绍来筛选“安全客户”,以逃避经济侦查部门和公安机关的监管。但“熟人”真由如此庞大的资金运作需求吗？

　　在调查中发现，各种类型的经济犯罪者才是主流，包括贪污受贿者、境外买房者还有私企。其中“走一圈”洗白的方式受到了大量经济犯的青睐。即通过地下钱庄将钱转到境外账户,在境外走一圈后,再以另一种身份或形式回到境内。在澳门赌场洗码后再到境内提取现金就是采用得最多的方式。

　　一言不合就上法庭？

　　无独有偶，这种地下钱庄的犯罪行为并不只在国内存在。

　　根据来自BC省（加拿大不列颠哥伦比亚省）的最新报道，一名中国商人将一对BC省的夫妇告上最高人民法院，指正其有笔高达1000万加元的债务到期没有支付。并要求被告夫妇以合同上写明的房产抵押为由，处理其在Cambie街以及西温地区的数套房产。而这背后牵扯到的也是地下钱庄的私密交易。只不过这个脑回路很特别的原告将这个原本就拿不上台面的事儿捅到了法院里。

（图片来源：FX168财经网）

　　BC省审查房地产市场海外资金来源的人员发现，被告夫妇过去一年中，在BC省购买了1.5亿加元的房产。其中三处房产位于西温Belmont Drive，总价值超过6850万加元，另有多处位于Cambie Street，属于目前政府计划重新分区的房屋。

　　也就是说被告夫妇从原告处借来的钱有很大一部分已经留入了温哥华当地市场，这1000万或许只是个搞不定的尾款。而在这场令人哭笑不得的诉讼中，根本没有人会是赢家。被告固然要面临着国税局以及其开奖直播加拿大当地部门的后续调查，原告也不可能通过高级法院来为自己的违法行为维权。

(温哥华Belmont Drive豪宅区 图片来源：FX168财经网)