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眼下，P2P是近年出现的一种新型互联网金融形式。不少骗子公司已经盯上了它。记者今天（6月12日）从广州市天河区检察院了解到，广州世袭投资管理有限公司经营的“365金融”网贷平台，对外宣称是P2P，实际上却将投资者的钱“中饱私囊”，导致138名受害人报案涉案金额2452万元。
目前，这宗非法吸收公众存款案广州市天河区法院正在审理中。 据检方指控，2013年10月份，犯罪嫌疑人黄小涛投资180万元入股广州世袭投资管理有限公司（注册地址：广州市越秀区长堤大马路318号1303，实际办公地址在广州市天河区体育西路中石化大厦191号B塔，法定代表人：曾凡欣），担任该公司总经办负责人兼财务部负责人。 广州世袭投资管理有限公司主要经营旗下“365金融”网贷平台，对外宣称该平台是借贷款中介（P2P），经营模式为在网上为借贷双方提供借款项目招投标平台，平台不参与筹资经营。 P2P是最近几年才出现的一种互联网金融形式，指个人与个人间的小额借贷交易，一般需要借助电子商务专业网络平台帮助借贷双方确立借贷关系并完成交易手续。 但广州世袭投资管理有限公司在实际运作中，客户的出借款并没有进入第三方监管账户及公司账户，大部分都转入曾凡欣、黄小涛个人银行账户，由黄小涛伙同曾凡欣、李直中等公司高管建立“资金池”，将客户钱款作为公司自融资金使用牟利。 黄小涛多次在广州世袭投资管理有限公司关联公司费用支付单上审核签名，将客户投资款用于其开奖直播用途。在非法吸收公众存款过程中，黄小涛积极参与，提供身份资料、个人银行资料向深圳银某电子支付科技有限公司广州分公司申请安装POS机给世袭公司使用，用于投资人刷卡套现，黄小涛将POS刷卡套现所得几百万元钱款转入其个人银行账户后用于世袭公司自融使用。 由于世袭公司的违法运营，致使“365金融”平台资金链断裂，导致投资人出借款无法提现，造成巨大损失。至目前为止，已有138位受害人报案，涉案金额2452万元。 日前，广州市天河区检察院依法对黄小涛非法吸收公众存款案提起公诉。案件正在天河法院进一步审理中。 (责任编辑：本港台直播) |
