近日北京警方破获一起案件，犯罪嫌疑人用他人的银行卡盗取一公司账户600多万元，警方当场起获数十张身份证、银行卡。北京青年报记者调查发现，身份证、银行卡、手机卡、U盾、开户资料，这样一套证件在网上被叫价500元到1300元。网上非法买卖身份证、银行卡已成为一条完整的黑色产业链，收购身份证，冒名办银行卡，网上卖银行卡，而下游就是电信诈骗、伪卡盗刷等犯罪。 事件 嫌疑人网购87张银行卡洗钱 网购身份证、银行卡的黑色链条浮出水面，是缘于近日北京警方破获的一起案件。 在这起案件中，一家企业的前技术研发人员掌握了公司与银联的密钥，伪造指令让银联向指定银行卡打款。 一年多的时间，犯罪嫌疑人转账1800多笔，致使该公司损失约600万元。犯罪嫌疑人为了隐藏自己的身份信息，网购了大量银行卡，将公司的钱转到网购的银行卡上，j2直播，之后再取出，存到自己的卡里。 尽管犯罪嫌疑人在尽力隐藏自己，但警方还是获取了银行卡及取款人的信息。警方查到此案共涉及87张银行卡，这87张银行卡被嫌疑人转账用，成为了犯罪嫌疑人洗钱的工具。 嫌疑人从2015年的5月到2016年的7月初，一共作案1800多次，单笔最小的几百元，最大也不过5000元，但一年多的时间共转走600多万，平均每天要转走2万元。“一共87张银行卡，来自全国各地遍布14个省市地区，每张卡用了多少次、转了多少钱都有记录。” 而在抓捕现场，民警当场起获了数十张身份证、银行卡。据犯罪嫌疑人介绍，身份证是网上购买的，身份证、银行卡、U盾、手机卡、开户资料，这样一套资料售价在500元到1000元不等，犯罪嫌疑人花费了上万元来购买这些证件。 调查 网上公开叫卖身份证、银行卡 网上是否能买来身份证、银行卡，北青报记者做了调查。在搜索引擎上搜索关键字“身份证”，一个名为“××证件8号客服”的商家出现。 当询问是否可以购买身份证件时，商家发来一个链接，并称可以自己挑想要的身份证。网页内有50张身份证照片，这些身份证有男有女，年龄跨度也很大，北京、湖南、四川的都有。当询问这些身份证是否靠谱时，对方称这些身份证都是收购来的，绝对靠谱，售价在500元左右。 而在搜索引擎上搜索“银行卡”时，可以看到多条公开叫卖银行卡的信息。北青报记者添加了几个QQ号码，以买主的身份询问是否售卖银行卡，均得到了肯定答复。商家称在这里可以买到包括身份证、银行卡、网银U盾开户资料及绑定的手机电话卡等一套产品，售价500元到1300元不等。 最终在一位名为“诚信”的商家处，北青报记者以700元价格谈成一套，货到付款，最初其要价1300元。“诚信”说现在单买个身份证需要三五百元，一个手机号100元，办卡费用、住宿费、路费，所以一套证件便宜不了太多。 “诚信”说他们的身份证都是公安系统查过的，不是假证，否则办不出银行卡。在询问过程中，这位商家几次要发起语音通讯，称“这里打字不方便，有记录”。在咨询过程中商家一直很谨慎，关于这些身份证的获取源这位店家不愿意透露，“你不知道的事情多了去了，要的人多了去了”。 验证 快递收到一套真实证件 约一周左右，北青报记者网购的一套证件终于到货，身份证、银行卡、手机卡一样不少。从物流信息上可以看到，这套证件发自广东省潮州市。 身份证本人为重庆市梁平县1998年出生的女孩，签发日期是2014年9月12日，有效期10年。银行卡是建行的龙卡，里面还有10元钱，开户资料上显示该卡是在2016年8月2日开通，在北青报记者购买前，这张卡刚刚开好没几天。 (责任编辑：本港台直播) |
