多份裁判文书显示，敲诈信中给出的汇款账户通常不是被告人本人账户，而是开奖直播人的银行账户，只要敲诈信寄出，作案者便每天查看银行账户，监看是否有钱到账，被告人通常会分数次分别打到不同作案合伙人卡中。

　　被告人被抓获时，通常被查出多份已经制作好的PS敲诈勒索信件，多个手机、多张银行卡，被查获的现金也不少。湖南双峰县法院2015年1月19日判决的一起案件中，被告人租车去各地流窜寄信，且准备了多个用于敲诈勒索的电话及银行卡，警方收缴其用于作案的手机9台，银行卡多达16张。

　　双峰县法院作出的另一份判决书显示，双峰县公安局在抓获被告人李伟时，从其租住的房间内，查获并扣押用于敲诈勒索的银行卡23张、制作好准备寄出的PS敲诈勒索信件26封、现金30余万元、黄金首饰和金条866.78克。

　　李伟供述称，将敲诈勒索信寄出后，开奖直播就在家里等，隔一段时间就到自动取款机上去查，看是否有钱汇过来，如果看到卡上有钱，就跑到外地的自动取款机上去取钱，先将现金放一段时间，然后再存入用买回来的身份证开的卡上。

　　利益链条：刷pos机套现有高额回扣

　　澎湃新闻疏理裁判文书发现，作案过程越到后期，分工愈细，逐渐形成一套包括前期准备到制作、寄信直至收款的完整利益链条。

　　多数情况下，会有一人负责下载受害人资料及头像，而照片合成则由另一人负责。为了不引起怀疑，作案者通常会交由开奖直播人分别从其开奖直播城市寄发敲诈信，并给寄信人一定的“工资”。

　　2016年2月26日湖北省随州市中院审理的一起案件中，被告人刘铃就负责寄信，其同伙承诺“帮忙寄信越多，分得钱也就越多”。

　　仅取钱这项程序，就能形成一个简单的利益链条。2015年9月30日，湖南娄底中院判决的一起案例中，被告人李更波等人银行卡中收到赃款后，将涉案银行卡交由一对夫妇取款，并支付12%-13%的手续费；该夫妇又转交给另一对夫妇邓某、朱某取款，支付5%的手续费，自己得7%-8%；邓某、朱某夫妇又将该银行卡交给开服装店的被告人谢志国、黄某夫妇刷卡取现，并支付2.5%的手续费，自己得2.5%。

　　自2013年1月14日至3月14日期间，谢志国、黄某夫妇在没有实际交易的前提下，以虚构交易的方式在其店内的支付通（POS机）上为邓某夫妇刷卡取现18次，刷卡取现共计462.04万元，获利12万余元。这对夫妇最终被法院以非法经营罪判刑。

　　（注：以上分析非全样本，70份判例均来自中国裁判文书网）