“黑桃7”谭敦辉落网。 　　警方供图

　　通讯员 张杰 朱冠琦 金陵晚报记者 徐宁

　　公安部于4月10日发出A级通缉令，公开通缉十名特大电信网络诈骗犯罪在逃人员。这十名在逃人员是：赵建国、廖辉才、文龙坚、廖乃建、肖日初、吴春燕、谭敦辉、吴木星、王文龙、林永锋。

　　4月10日中午，“十大诈骗犯”中的“黑桃7”谭敦辉到位于湖南娄底市一宾馆镇江扬中警方的暂住房间，投案自首。11日，谭敦辉被成功押回镇江扬中市公安局。

　　据警方介绍，谭敦辉是公安部发布这一通缉令后，首名落网的特大电信网络诈骗犯，这也是镇江警方首次抓捕公安部的A级逃犯。

　　女会计被一条短信骗走500万

　　2013年6月17日，扬中市公安局突然接到扬中市某电气有限公司女会计何某报案称，其手机于当日收到一条短信，内容为“钱打到这张工行卡6212263700001126434，户名：胡正华，办好回信”。结果，何某被这一条短信骗走了500万元。

　　经了解，何某原计划向客户汇款500万，商定打入对方银行卡。恰巧，此时收到这则诈骗短信，何某未加辨别，就直接将钱汇出，导致案发。

　　很快，警方迅速成立“6·17”专案组，通过银行客服和网银，在接警后不到一小时内成功锁定涉案银行卡。“专案组立即安排刑侦民警赶赴银行卡所在地西安，在当地警方配合下，对银行卡实施人工冻结。幸运的是，警方第一时间成功冻结资金400万元。”民警介绍说。

　　在对银行卡进行信息核查后，警方对交易情况进行分析，发现了其开奖直播涉案银行卡分别在河南平顶山地区和江西上饶等地区。警方又再次紧急派出20余人的10支队伍，赶赴上述地区，成功冻结银行卡上的资金50万，将损失最小化。

　　民警介绍说，刑侦人员对犯罪嫌疑人银行卡的交易情况立即进行查询，发现案发的2013年6月17日上午，犯罪嫌疑人已将500万现金，通过电子银行转出100万，并通过转账、取现、购买金器等方式随即套现50万元。

　　4人搭诈骗平台 外逃嫌犯成“黑桃7”

　　警方发现嫌疑人非常狡猾，转账都在网吧进行，使用的身份信息都是假的，但从网吧录像中发现该上网人员与取款人员为同一人。

　　另一路侦查人员奔赴银行卡使用地，调取ATM机和银行的录像，成功锁定犯罪嫌疑人周某。2013年6月29日，专案民警在湖南省新邵县将周某抓获。

　　周某交代，之前开奖直播和谭某、谭敦辉商量通过群发诈骗短信的方式来骗取钱财。后周某在网上结识了苏某。

　　此后，4名犯罪嫌疑人商量共同出资89万元，从供应商处购买相应设备和技术，由苏某提供平台并进行技术维护，周某负责编辑诈骗短信输入平台，由平台随机发送，而谭某和谭敦辉负责将诈骗所得款项进行转账及取现。

　　根据周某的交代，苏某、谭某相继落网，但谭敦辉却不见踪迹。

　　至2013年八九月份，警方彻底捣毁这条诈骗“产业链”，共打击查处支撑这一产业链的“灰色”企业16家，这些企业遍布上海、浙江、广东等地，抓获涉案人员270人，其中进入刑事处理程序的就有73人。目前，案犯中最高获刑10多年。

　　今年4月10日公安部通缉“十大特大电信网络诈骗犯”，谭敦辉位列“黑桃七”位置。

　　终于顶不住了 谭敦辉投案自首

　　据介绍，2013年7月4日扬中警方就已将谭敦辉列为网上在逃人员，三年来先后派出10多批次的警力赶往谭敦辉的老家湖南双峰县山区老家，但始终不见谭敦辉的一丝踪迹。

　　“三年间，办案民警一直与双峰县公安局保持联系，并与谭的家属、亲戚沟通联系，规劝其投案自首。”民警介绍，终于在今年3月底，关系人主动给扬中警方来电，表示谭敦辉家庭困难，并询问如果投案自首是否可以宽大处理等问题。扬中警方分析，“压力山大”的谭敦辉已经顶不住了。

　　今年4月初，扬中警方再次奔赴湖南省娄底市，多次与谭敦辉家属接触，晓之以情、动之以理，劝说谭敦辉投案。终于，4月10日中午，谭敦辉赶到娄底市扬中侦查民警的居住宾馆投案自首。

　　谭敦辉如实交代自己出资22.5万元与周某等四人建立电信诈骗平台实施诈骗的犯罪事实。

　　相关数据