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四川槽渔滩水电股份有限公司定于2016年5月12日召开2015年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、会议须知： 1、报到时间：2016年 5月11日下午4:00—6:00 2、报到地点：四川省洪雅县槽电公司 3、会议时间：2016年5月12日上午9:00 4、会议地点：四川省洪雅县槽电公司 5、会期半天，参加会议股东的交通费及食宿费自理 二、大会议题：1、审议《公司2015年度董事会工作报告》；2、审议《公司2015年度监事会工作报告》；3、审议《公司2015年度财务决算报告》；4、审议《公司2016年度财务预算报告》；5、审议《公司2015年度利润分配方案》。6 、其开奖直播事项 三、出席会议人员及要求： 1、国家股、法人股东由法定代表人或授权委托其开奖直播代表出席会议，并出具授权委托书。 2、公司第三届董事会、监事会成员及公司高级管理人员。 3、凡在2016年5月9日下午3时前在乐山产权交易中心登记在册持有公司股权50000股的股东均有资格出席会议。无法出席会议的股东可委托其开奖直播股东代为行使权利，并填写授权委托书。 4、两名以上股东合计持有公司股权50000股以上，可委托一名股东出席会议，并填写授权委托书。 四、会议登记办法： 凡符合上述资格的股东，请于2016年5月11日下午持本人身份证和股东交易代码卡；法人股东持单位证明；委托人还须持股权凭证和授权委托书，到大会会务组办理出席会议手续。 联系电话：028—37410399 028—37402905 联系人：樊素容 特此通告！ 四川槽渔滩水电股份有限公司 2016年4月11日 授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表本港台直播出席四川槽渔滩水电股份有限公司2015年股东年会，并对会议议案行使表决权。 委托人签名： 股东代码卡号： 被委托人签名： 持股数： 委托日期： (责任编辑：本港台直播) |